تُظهر السجلات المنشورة مؤخرًا أن شركة الإقراض المشفر Nexo ومقرها لندن قد أكملت الإجراءات اللازمة لإزالة الشركات التابعة لها Nexo Financial Services Ltd و Nexo Clearing and Custody Ltd من سجل الشركات في المملكة المتحدة.
نقلت مقالة نشرتها بلومبرج مؤخرًا عن المؤسس المشارك لشركة نيكسو ، أنتوني ترينشيف ، قوله إن الشركة في طور إعادة التنظيم ولكن ليس لديها خطط لمغادرة البلاد.
تم إطلاق Nexo في عام 2018 ، ويضم أكثر من 5 ملايين مستخدم ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة ، بما في ذلك الإقراض والحفظ والقروض وفرص الاستثمار وبطاقات الخصم.
مشاكل في الماضي
أكدت شركة المحاسبة الجنوب أفريقية مور جوهانسبرج يوم الخميس أن الشركة تدير أصولا تقدر بنحو ملياري دولار على منصتها. في يناير من هذا العام ، قدم المدعون البلغاريون اتهامات ضد أربعة أفراد كانوا يحققون فيما يتعلق بـ Nexo.
بالإضافة إلى الاحتيال الضريبي والإلكتروني ، يُشتبه في تورط المواطنين البلغار في عمليات غسيل الأموال والعمليات المصرفية غير القانونية كجزء من جماعة إجرامية منظمة. وبعد بعض المداولات ، رفض النائب البلغاري السابق ترينشيف الاتهامات ووصفها بأنها “سخيفة”.
اقرأ ايضا: أهمية مشروع عملة STAR QUACK الرقمية
في ديسمبر الماضي ، أعلنت Nexo أنها لن تبيع منتجاتها في الولايات المتحدة بعد الآن. ومع ذلك ، فقد قام في النهاية بتسوية تهم انتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية من خلال الموافقة على دفع ما مجموعه 45 مليون دولار كغرامات لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وسلطات الدولة.
توظف المنظمة حاليًا حوالي 600 شخص في ثلاث دول مختلفة: لندن والإمارات العربية المتحدة وبلغاريا.
