خلال الفترة الزمنية التي أعقبت انهيار منصة تداول العملات الرقمية FTX ، والتي سقطت خلالها أسطورة ثاني أكبر منصة تداول العملات الرقمية ، فشلت معظم المؤسسات الإخبارية ذات الصلة في تقييم هذا الموقف والتعبير عنه بدقة ، بما في ذلك (The New YorkYork Times و Wall Street Journal) الذين حاولوا التقليل من الحقائق كان من المفترض أن يوجهوا ويخدموا Sam Bankman Freed.
السيناريو الذي مرت به منصة FTX و Alameda Research هو نوع من الاحتيال المتعمد الذي يهدف إلى سرقة الأموال من المستخدمين والمستثمرين ، ونفس السيناريو الذي تم تقديمه في مقابلة حديثة مع New York Times كان موضع سخرية على نطاق واسع لأن ما بدا أنه يمثل انهيار FTX نتيجة سوء الإدارة وليس لانتهاكات جسيمة.
في نفس السياق ، ظهر حزن بين السطور لمقال في صحيفة وول ستريت جورنال حول فقدان التبرعات الخيرية من منصة FTX ، وهذا التلميح يدعم الموقف الخيري الاستراتيجي لأكثر المتهمين في قضية الانهيار. ، “سام بانكمان فريد”.
ويمكنك إضافة منصب “ماثيو إغليسياس” ، المؤسس المشارك لـ Vox ، والذي أظهر مساعدته للديمقراطيين في انتخابات 2020 من خلال أموال “Sam Bankman Freed” ، بشكل كبير ومتعمد في تجنب إمكانية اختلاس المنصة. أموال.
والأخطر من ذلك ، أن العديد من وسائل الإعلام وصفت ما حدث لـ FTX بأنه “تشغيل إيداع” ، بينما أصر Sam Bankman Freed مرارًا وتكرارًا على أن الشركة كانت ببساطة غير منظمة للغاية وتحت رحمة الإقراض. المشكلة الرئيسية هي “اختلاس أموال العملاء”.
وتجدر الإشارة إلى أن البنوك تتضرر بشدة من “التهافت على البنوك” أو “عمليات الإيداع” لأنها تعمل في المقام الأول على إقراض الأموال للعملاء من أجل الربح ، مما قد يعرض البنوك لأزمة نقدية قصيرة الأجل إذا انسحب الجميع في نفس الوقت. . الوقت دون أي مشاكل على المدى الطويل.
لكن “FTX” ومنصات العملات المشفرة الأخرى ليست بنوكًا ، ولا ينبغي أن تقرض مثل البنوك ، ونتيجة لذلك ، حتى الزيادة الكبيرة في عمليات السحب لا ينبغي أن تخلق ضغوطًا على السيولة على المنصة ، في الوقت الذي وعدت فيه منصة “FTX” العملاء لن يقرض أو يستخدم العملات الرقمية المستضافة على المنصة.
ما حدث في الواقع هو أنه تم إرسال الأموال إلى شركة تجارية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بـ “Sam Bankman Freed” حيث يبدو أنهم ذهبوا في مقامرة كبيرة وقاموا بأكبر سرقة في التاريخ ، دون التأكد من الخسائر الإجمالية. محددة حتى الآن. قد يتأثر ما يصل إلى مليون عميل بموجب طلب الإفلاس.
في أقل من شهر ، كشفت عملية الإيداع والإفلاس عن قائمة مشكوك فيها من القرارات والممارسات الأخرى التي يمكن اعتبارها احتيالًا ماليًا ، بغض النظر عن أي لوائح تتعلق بالتشفير. لا يزال من الممكن رفع دعوى ضد هذه الحيل في الولايات المتحدة الأمريكية.
اقرأ ايضا: كل المعلومات حول عملة HOOK الرقمية المعروفة في إندونيسيا
الجرائم التي ارتكبها “FTX” و “Sam Bankman Freed”
حجبت عملية الاحتيال هذه علاقة عميقة جدًا بين FTX و Alameda Research ، حيث حققت المنصة أرباحًا من رسوم المعاملات على الأصول المملوكة للمستخدم ، وسعت Alameda Research إلى الربح من التداول النشط أو استثمار الأموال التي تسيطر عليها. .
وصف Sam Bankman Freed FTX و Alameda بأنهما شركتان “منفصلتان تمامًا” ، ولتعزيز هذا الانطباع ، استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Alameda في عام 2019 ، ولكن اتضح أنهما لا يزالان على اتصال وثيق ، وليس فقط المديرين التنفيذيين لشركة Alameda و FTX يعملون . في نفس السقيفة في جزر البهاما. لكن سام بانكمان فريد والرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا كارولين إليسون كانا على علاقة عاطفية.
بعد أيام من ظهور العلامات الأولى للضعف في FTX ، أصبح من الواضح أن المنصة كانت تنقل أصول العميل إلى Alameda لاستخدامها في أنشطة التداول والإقراض والاستثمار.في 12 نوفمبر ، ذكرت وكالة رويترز أنه تم إرسال ما يصل إلى 10 مليارات دولار من أموال المستخدمين. من FTX إلى Alameda. يعتقد أن ما لا يقل عن 2 مليار دولار من هذه الأموال قد اختفى بعد إرسالها إلى Alameda.
لا يزال من غير الواضح سبب إرسال هذه الأموال إلى Alameda. أظهر التحليل على السلسلة أن معظم التحركات من FTX إلى Alameda حدثت في أواخر عام 2021.
ربما يكون هذا هو الجزء الأكثر رعبا في مسيرة Sam Bankman Freed: فقد خسرت شركاته مبالغ ضخمة من المال قبل أن يبدأ سوق العملة المشفرة الهابطة في عام 2022. لاعبين مع خسائر كبيرة.
